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  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3公司负责人吴明武、主管会计工作负责人石春茂及会计机构负责人(会计主管人员)石春茂保证季度报告中财务报表的线本公司第一季度报告未经审计。

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  公司将通过产业互联网开展行业垂直整合,构建产业生态平台,使山鹰国际转型成为一家以客户为中心,提供环保包装整体解决方案的全球化服务商。公司经过需求调研与产品设计开发,已建立产业互联网基础业务平台及业务团队,在华东区域试点开展包装业务的产业互联网转型。同时,公司通过在华东地区包装产业市场调查,计划后续依托马鞍山及海盐的造纸基地,充分利用产业链一体化优势,为客户提供整体包装解决方案,进一步提升市场份额。报告期公司包装业务销量实现同比增长。凤凰纸业技改按规划稳步进行,以期上半年恢复生产,华中基地建设按计划进行,以确保按规划投产。2017年底收购的北欧纸业和联盛纸业两家子公司报告期产销形势良好,整合效果显著。

  报告期公司实现原纸产量115.11万吨,销量102.09万吨,销量较同期下降4.34%。瓦楞箱板纸箱销量2.80亿平方米,销量较同期增长6.46%。受市场形势和公司销售策略影响,原纸销量和收入同比略有下滑。因原材料成本同比上升和售价同比下降,毛利率同比有所下降。公司报告期持续改进债务结构,财务费用同比下降,货币资金较年初增加15.8亿元。

  1、公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司(以下简称“浙江山鹰”)的间接控股子公司Global Win Wickliffe LLC(以下简称“Global Win”)于2018年8月签署《股权购买协议》,出资1600万美元购买Verso Wickliffe LLC(现已更名为“Phoenix Paper Wickliffe LLC”,即“凤凰纸业”或“标的资产”)100%股权。凤凰纸业位于美国肯塔基州,现有一条完整的化学制浆和文化纸一体化生产线及配套设施。本次收购前,纸浆年产能36万吨,文化纸年产能30万吨。因北美当地文化纸市场需求持续下滑,为平衡产品供给及客户需求,标的资产于2015年11月停产并一直处于闲置状态。收购完成后,公司计划投入4,200万美元对现有部分设备进行修复,使得设备达到重新运转状态。修复后,凤凰纸业将具备年产36万吨的高端牛卡纸/木浆生产能力。本次收购有助于公司在北美落地生产基地,打开北美的包装纸市场。根据公司《章程》等相关规定,本次收购事项在董事会授权董事长职权范围内,无需提交公司董事会和股东大会审议。上述收购事项已于北京时间2018年9月6日完成交割。

  2019年1月11日,北京中企华资产评估有限责任公司出具了《山鹰国际控股股份公司收购Verso Wickliffe LLC股权收购价格分摊评估咨询报告》(中企华评资字【2019】第1010号),Verso Wickliffe LLC截至2018年9月6日的净资产评估值为13,446.36万美元,约合92,923.76万元人民币,评估增值81,866.64万元人民币,由于收购对价低于其可辨认净资产的公允价值,增加2018年度归属于上市公司股东的净利润34,850.30万元。

  上述事项的具体内容详见公司于2019年1月15日和2019年2月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()披露的《关于收购Verso Wickliffe LLC100%股权的进展公告》和《关于收购Verso Wickliffe LLC100%股权的补充公告》(公告编号:临2019-002、临2019-006)。

  2、2018年12月4日,经公司第七届董事会第十六次会议审议同意,公司首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件,激励对象可以行权,行权日为2018年12月28日。因1名可行权对象未能在行权日办理行权,公司首次授予股票期权第二个行权期实际行权人数为66名,行权股票数量为1,392.9万股,上市流通日为2019年1月24日。公司总股本由4,570,655,837变更为4,584,584,837股。公司已办理完成本次新增股份的登记手续。《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》的具体内容刊登于2019年1月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()(公告编号:临2019-003)。

  3、根据公司《安徽山鹰纸业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书(面向合格投资者)》的约定,“16山鹰债”的债券期限为7年,附第3年末和第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。在本期债券存续期的第3年末,公司选择上调票面利率至5.85%,并于2019年3月11日至2019年3月13日开展了本期债券的回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“16山鹰债”公司债券本次回售申报有效数量为1,000,000手(1手为10张),回售金额为人民币10亿元(不含利息)。本次回售的资金发放日为2019年4月15日(原定为2019年4月13日,因4月13日为休息日,故顺延至其后第1个交易日),本次回售实施完毕后,“16山鹰债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为0手。具体内容详见公司于2019年3月1日和2019年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《关于“16山鹰债”公司债券票面利率调整的公告》、《关于“16山鹰债”公司债券回售的公告》和《关于“16山鹰债”回售结果的公告》(公告编号:临2019-008、临2019-009和临2019-035)。

  公司将于2019年4月15日一并支付“16山鹰债”2018年4月13日到2019年4月12日期间的利息:每手“16山鹰债”面值1000元派发利息为53.5元(含税)。具体内容详见公司于2019年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()披露的《2016年公司债券2019年付息公告》(公告编号:临2019-034)。

  4、公司全资子公司福建省联盛纸业有限责任公司(以下简称“联盛纸业”)取得福建省科学技术厅、福建省财政厅和国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,认定联盛纸业为高新技术企业,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,联盛纸业自获得高新技术企业认定后连续三年(2018年-2020年)可享受高新技术企业的税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2019年3月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《关于公司全资子公司获得高新技术企业认定的公告》(公告编号:临2019-013)。

  5、经第七届董事会第十八次会议审议同意,公司拟以不低于人民币37,500万元且不超过人民币75,000万元(均含本数)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购价格不超过人民币5.58元/股。回购期限:自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月。回购用途:本次回购的股份拟用于员工持股计划,若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。本回购预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于2019年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:临2019-026)。

  6、经第七届董事会第十八次会议审议同意,公司聘任吴星宇先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。鉴于公司原董事会秘书杨昊悦女士因个人原因辞去公司董事会秘书的职务,董事会指定公司副总裁吴星宇先生代为行使董事会秘书职责,代行时间不超过3个月。具体内容详见公司于2019年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《关于董事会秘书辞职及指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:临2019-023)。

  7、公司于2018年5月18日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币120,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。公司已分别于2018年6月25日、6月26日、6月27日、7月3日和7月4日将暂时用于补充流动资金的募集资金中的11,500.00万元、15,000.00万元、10,000.00万元、25,578.00万元和2,700.00万元提前归还至公司募集资金专户。2019年4月2日,公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的331,098,969.70元提前归还至公司募集资金专户,截至目前,公司已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为978,878,969.70元,募集资金暂时补充流动资金余额221,121,030.30元暂未归还,公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2019年4月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2019-029)。

  8、经第七届董事会第十九次会议审议同意,公司与控股股东全资子公司马鞍山山鹰纸业集团有限公司(以下简称“山鹰集团”)签订了《不动产转让合同》,受让山鹰集团位于马鞍山市花山区勤俭路的土地使用权及地上建筑物,根据江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司出具的(苏)国衡评房字(2019)第0502号《房地产估价报告》,交易价格确定为人民币2,224万元。公司独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于2019年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《关于受让资产暨关联交易公告》(公告编号:临2019-032)和2019年4月13日在上海证券交易所网站()披露的《国金证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司购买资产暨关联交易的核查意见》。

  9、2012年6月26日,山东世纪阳光纸业集团有限公司(以下简称“世纪阳光”)向潍坊中院递交《民事起诉状》,起诉浙江山鹰等三家公司侵犯其发明专利权,请求法院判令上述三被告停止侵犯专利权行为,并索求赔偿款100.00万元。2018年1月16日,世纪阳光将诉讼请求中的赔偿请求调整为人民币1亿元。2018年8月17日,浙江山鹰收到潍坊中院的一审判决结果,判决浙江山鹰赔偿原告经济损失及合理开支共计6,165.0435万元。浙江山鹰于2018年8月25日向山东省高级人民法院(以下简称“山东高院”)提起上诉,并于2019年4月收到山东高院对本案的《民事裁定书》,裁定如下:“1、撤销山东省潍坊市中级人民法院(2012)潍知初字第361号民事判决;2、本案指令山东省青岛市中级人民法院重审;3、上诉人浙江山鹰纸业有限公司预交的二审案件受理费350,052元予以退回。”具体内容详见公司于2019年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《关于受让资产暨关联交易公告》(公告编号:临2019-036)

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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点击次数:  更新时间:2019-12-27 05:27  作者:亚美国际

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